Venta por apuro: es muy común la venta de vehículos o
inmuebles a precios menores a los de mercado. En este caso de fraude,
se alegan motivos de viaje o traslados laborales, para justificar el
afán y el precio. La forma de engaño, consiste en solicitar un adelanto en dinero para concretar algunos trámites de la transferencia del vehículo o trámites de averiguación de garantías y sellos en el caso de inmuebles. Luego, de ello, desaparecen con el dinero.
Importaciones: se publican vehículos traídos desde
otros países o zonas en donde el precio es mucho menor por estar exentos
de algún tipo de impuestos, como podría ser la zona franca en Panamá.
Los anuncios pueden parecer muy convincentes resaltando que vehículo se
abona una vez que llega al país. Estas personas hacen “trabajo de
hormiga”, es decir no roban grandes sumas sino que, estafan a muchos
usuarios por cifras pequeñas con la excusa de que deben abonar sellos y certificados para poder retirar el vehículo de la aduana.
Falsos premios y concursos: se trata de una vieja
modalidad en la que se contacta a los usuarios con el pretexto de tener
que entregarles un premio sorteado por la empresa o en algunos casos
publicar avisos que promuevan un nuevo tipo de lotería extranjera, juego online
o telefónico para lograr que el público caiga por curiosidad y luego,
comunicarles que han sido beneficiados con un auto 0 KM, viaje y otro
producto atractivo. Como es de suponer, el premio no existe y nunca
llegará a manos de la víctima, pero esta última si deberá desembolsar un
dinero en concepto de gastos administrativos o de papeleo para poder recibir dicho premio. Y es ahí en donde radica la estafa.
Esquema Ponzi: es una operación fraudulenta de inversión que implica el pago de intereses a los inversionistas de su propio dinero invertido o del dinero
de nuevos inversionistas. Esta estafa consiste en un proceso en el que
las ganancias que obtienen los primeros inversionistas son generadas
gracias al dinero aportado por ellos mismos o por otros nuevos
inversores que caen engañados por las promesas de obtener, en algunos
casos, grandes beneficios. El sistema sólo funciona si crece la cantidad
de nuevas víctimas.
Trabajo desde casa (Servicios turísticos, encuestas, envíos de email, etc.):
este tipo de estafas o actividades ilegales suelen pasar fácilmente
desapercibidas debido a que parecen ser un trabajo normal y es difícil
ver para una persona inexperta en donde se encuentra la trama de la
estafa. Las ofertas laborales
más comunes están relacionadas a tareas simples y repetitivas pero
altamente rentables (en apariencias) como completar encuestas para
supuestas agencias internacionales, envíos de emails, visitar sitios de Internet o vender paquetes turísticos en línea que solo demandan 1 o 2 horas de trabajo por día.
Suelen promocionarlo con sueldos y pagos semanales demasiado altos
para la media. Si bien puede estar realizando estas tareas y creer que
todo el trabajo es real, a la hora de recibir los pagos nos convertimos
en mediadores en el robo de dinero de cuentas bancarias cuyos datos de acceso han sido obtenidos de manera fraudulenta (virus, malware, phishing, etc.).
En otras palabras pasamos a ser testaferros de un esquema de lavado/blanqueo de dinero.
Algunas de estas falsas empresas suelen realizar hasta entrevistas
laborales previas con estos incautos clientes e inclusive enviarles
contratos de trabajo para aparentar mayor seriedad en la tarea que se
está ofreciendo.
Venta de Productos novedosos o de salud: en este
caso la estructura de la estafa se basa en los modelos piramidales o de
Ponzi, teniendo todos el mismo fin, captar nuevos inversionistas para la
venta de productos novedosos o de dudoso avance tecnológico
(suplementos dietarios, bolas ecológicas para lavar ropa que hacen uso
de nanotecnología, etc.).
Agencia de modelos: a este tipo de anuncios se
deberá prestar especial atención, ya que muchas veces es utilizado para
captar individuos que luego son víctimas de trata de personas. Además se
deberá tener cuidado con aquellos anuncios en los que menores de edad
dejen sus datos de contacto personales, como pueden ser email, teléfono,
etc. y que pudiesen ser utilizados luego por pederastas o pedófilos.
También se debería vigilar estos contenidos, ya que como todo aviso de
tipo fraudulento de promesa de trabajo o éxito siempre intenta cobrarle a
la victima por algún costo generado por trámites, books de fotos, viáticos para falsas entrevistas con productoras o castings, etc.
Telefonía móvil / equipos tecnológicos: la venta de
equipos informáticos o de telefonía móvil suele tomar provecho de
personas ubicadas en el interior del país donde los precios suelen ser
mayores que en la capital o el país en el que se publica el anuncio. En
este caso, se ve un producto nuevo o usado a un excelente precio y
generalmente liberado (cuando se trate de celulares) por lo que la
oferta resulta muy atractiva para la víctima, quien deberá depositar el dinero
por adelantado para poder adquirir el equipo. En muchos casos, los
pagos son realizados vía transferencia bancaria, Western Union,
MoneyGram o giro postal. Obviamente, el producto adquirido nunca llega o
en muchos casos el usuario estafado recibe una caja vacía o con algún
otro objeto no relacionado con su compra.
Animales: la estafa gira en torno a la supuesta
adopción de perros de raza, ya sea por falta de espacio o por cuestiones
de tiempo para criarlos o mantenerlos. Los anuncios publicados ofrecen
perros en adopción de razas que, generalmente tienen precios elevados
para la venta y son de tamaño mediano a pequeño, haciendo así que sea
más fácil convencer a las víctimas ya que, serán perros que requieren
poco espacio físico y el hecho de no ser regalados los harían una
excelente oportunidad de negocio. El usuario luego se dará cuenta que
fue víctima de una estafa al tener que enviar dinero por los medios
clásicos en este tipo de casos para supuestos gastos de envío, vacunas y
demás tratamientos o procedimientos que pudieran requerir los cachorros
supuestamente puestos a la venta.
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